Info AML / KYC: с какими проверками сталкивались и как решали проблемы?

[k r o v o s † o k]

Всем привет!
Хотелось бы собрать реальный опыт участников форума по вопросам AML и KYC.

Интересуют случаи, когда вы сталкивались с:

• блокировкой средств;
• запросом документов или подтверждения происхождения средств;
• проверкой кошельков или транзакций;
• отказом в выводе средств или другими ограничениями.

Если у вас был подобный опыт, расскажите:

• где произошла ситуация (биржа, обменник, платежный сервис и т.д.);
• что именно стало причиной проверки (если известно);
• какие документы или информацию у вас запросили;
• удалось ли решить проблему и сколько времени это заняло;
• какие выводы вы сделали и что можете посоветовать другим.

Чем подробнее будет описание, тем полезнее эта тема станет для всех участников. Если не хотите раскрывать название сервиса, можете описать ситуацию анонимно без указания конкретной площадки.

 

[goodmoodanyway]

Я выбираю это

я тоже

 

[Праведник]

Критикуешь — предлагай
Что лучше бинанса?

Попробуй Simple не нужно пользоваться обменниками так как можно криптовалютой расплачиваться либо usdt.

 

[Bratulets96]

Я выбираю это

Я не выбираю, так само собой выходит.

 

[ЖеняДжа]

Не юзал глобал лет 5, но думаю имеет место быть, если по ниже курсу отдавать.
Мне кажется здесь еще немаловажна сама сумма… если ты к примеру выводишь 500-1к$, то не такой запал , да и интерес в целом, если конечно не с рук банчишь)

Вот я через бестченж когда вывожу обычно не больше 150баксов, бо это не сумма по факту) Ну и не каждую неделю)

 

[Lt. ALDO RAINE]

Вот я через бестченж когда вывожу обычно не больше 150баксов, бо это не сумма по факту) Ну и не каждую неделю)

Главное что бы они тебе за «оплату работы» заходили, а не продажу😁

 

[ЖеняДжа]

Главное что бы они тебе за «оплату работы» заходили, а не продажу😁

Плохими вещами не занимаюсь))

 

[TRYTON_NETFLIX]

та я не критикую, я говорю как есть
остальные биржи скорее всего +- такие же
как бабки выводить грамотно? я не знаю)
может и есть биржа которая п2п выводит без подтверждения личности
лучше иметь чистые бабки, на которые жить будешь, а остальное копить на холодном
потом съебаться за границу, там уже похуй) и там вывести
ну хз

Если нужно пару монет на карту вывести без верифа, то можно использовать связку с холодным кошельком и глобалом. И то глобал как-то в последнее время хуевато работает, но хоть работает.

 

[TRYTON_NETFLIX]

Если нужно пару монет на карту вывести без верифа, то можно использовать связку с холодным кошельком и глобалом. И то глобал как-то в последнее время хуевато работает, но хоть работает.

У меня знакомый как-то через монеро крутил, мов закидывал юсдт с скама на обменник какой-то, получал монеро и потом уже их сновва превращал в юсдт, и выводил через бинанс.

 

[TopotooN]

Если нужно пару монет на карту вывести без верифа, то можно использовать связку с холодным кошельком и глобалом. И то глобал как-то в последнее время хуевато работает, но хоть работает.

В глобале карту же привязать нужно, тот же вериф(

 

[ЖеняДжа]

В глобале карту же привязать нужно, тот же вериф(

та ща куда не плюнь одни верификации(

 

[Johnny DoDepp]

Попробуй Simple не нужно пользоваться обменниками так как можно криптовалютой расплачиваться либо usdt.

SimpleSwap?)

 

[Дядько Федiр]

Всем привет!
Хотелось бы собрать реальный опыт участников форума по вопросам AML и KYC.

Интересуют случаи, когда вы сталкивались с:

• блокировкой средств;
• запросом документов или подтверждения происхождения средств;
• проверкой кошельков или транзакций;
• отказом в выводе средств или другими ограничениями.

Если у вас был подобный опыт, расскажите:

• где произошла ситуация (биржа, обменник, платежный сервис и т.д.);
• что именно стало причиной проверки (если известно);
• какие документы или информацию у вас запросили;
• удалось ли решить проблему и сколько времени это заняло;
• какие выводы вы сделали и что можете посоветовать другим.

Чем подробнее будет описание, тем полезнее эта тема станет для всех участников. Если не хотите раскрывать название сервиса, можете описать ситуацию анонимно без указания конкретной площадки.

После делов на дебрях харьковской швейцарии 7е число 3й день пошло , поставил 8е июля пумба банк уведомил или в банк закрыть счет