Info AML / KYC: с какими проверками сталкивались и как решали проблемы?

[k r o v o s † o k]

Всем привет!
Хотелось бы собрать реальный опыт участников форума по вопросам AML и KYC.

Интересуют случаи, когда вы сталкивались с:

• блокировкой средств;
• запросом документов или подтверждения происхождения средств;
• проверкой кошельков или транзакций;
• отказом в выводе средств или другими ограничениями.

Если у вас был подобный опыт, расскажите:

• где произошла ситуация (биржа, обменник, платежный сервис и т.д.);
• что именно стало причиной проверки (если известно);
• какие документы или информацию у вас запросили;
• удалось ли решить проблему и сколько времени это заняло;
• какие выводы вы сделали и что можете посоветовать другим.

Чем подробнее будет описание, тем полезнее эта тема станет для всех участников. Если не хотите раскрывать название сервиса, можете описать ситуацию анонимно без указания конкретной площадки.

 

[goodmoodanyway]

Я выбираю это

я тоже

 

[Праведник]

Критикуешь — предлагай
Что лучше бинанса?

Попробуй Simple не нужно пользоваться обменниками так как можно криптовалютой расплачиваться либо usdt.

 

[Bratulets96]

Я выбираю это

Я не выбираю, так само собой выходит.

 

[ЖеняДжа]

Не юзал глобал лет 5, но думаю имеет место быть, если по ниже курсу отдавать.
Мне кажется здесь еще немаловажна сама сумма… если ты к примеру выводишь 500-1к$, то не такой запал , да и интерес в целом, если конечно не с рук банчишь)

Вот я через бестченж когда вывожу обычно не больше 150баксов, бо это не сумма по факту) Ну и не каждую неделю)