Халява! Данные недобросовестного курьера с Алексеевки

[BroBot.Shop]

Вкратце, устраивается с другом в магазины, притворяются новичками, несколько мк нормально раскладывают, потом одновременно сбегают с товаром и идут в другой магазин.
Кинули они несколько магазинов, может кто-то узнает их по кладам и теперь будет знать где их можно навестить.

Ко мне они второй раз решили устроиться и вот, собственно, что из этого вышло:

1) Первый курьер

IP Address 188.163.52.232
Country
Ukraine, Kharkiv
Browser Chrome Mobile (137.0.7151.88)
Operating System Android 13
User Agent Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.88 Mobile Safari/537.36
Referring URL no referrer
Host Name 188-163-52-232.broadband.kyivstar.net
ISP Kyivstar PJSC


Адрес первого курьера: 50.04829, 36.20106

50°02'53.8"N 36°12'03.8"E · 50.048278, 36.201056

maps.app.goo.gl

2) Второй курьер (друг первого)

IP Address 159.224.231.84
Country
Ukraine, Kharkiv
Browser Mobile Safari (18.5)
Operating System iOS 18.5
Device Apple iPhone
User Agent Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/22F76 Safari/604.1
Referring URL no referrer
Host Name 84.231.224.159.triolan.net
ISP Content Delivery Network Ltd


Адрес второго курьера: 49.98081, 36.25272

49°58'50.9"N 36°15'09.8"E · 49.980806, 36.252722

maps.app.goo.gl

Переписка:












Вот кошелёк THBZmsU4yLh5peZ2FKSGhWutVY2wMW3bwv , на который получил зарплату данный работник. Дальше через обменник он поменял себе на карту.
Зарплатный платёж ему специально был сделан с публичного кошелька магазина, на который поступают оплаты от клиентов и его можно получить в боте и увидеть всю историю транзакций на тронcкане.
То есть, это прямое доказательство получения им денег от покупателей. Ребятам из Crystal остаётся только верифицировать обменник/биржу, куда пошёл вывод с этого кошелька и получить данные его банковской карты.


https://tochkaobmena.one/ - это обменник и id 11283 заявки в обменнике, в котором он вносил залог со своей карты.


И его клады:

 

[ЖеняДжа]

смех смехом, а реально крипта и банки сейчас палятся мгновенно

У меня кенту бабушка 5к скинула, так монобанк блокнул карту и попросил скрин типо от куда бабки если ты оф не работаешь, так шо да, гайки закручуют сильнее и сильнее

 

[ToastMaster]

У меня кенту бабушка 5к скинула, так монобанк блокнул карту и попросил скрин типо от куда бабки если ты оф не работаешь, так шо да, гайки закручуют сильнее и сильнее

да это всё так, и пока на улучшение надеяться не приходится. к сожалению.

 

[usjr]

У меня кенту бабушка 5к скинула, так монобанк блокнул карту и попросил скрин типо от куда бабки если ты оф не работаешь, так шо да, гайки закручуют сильнее и сильнее

хм, я оф не работаю, и через моно суммы больше проходят в месяц....вопросов у них не возникало

 

[ЖеняДжа]

хм, я оф не работаю, и через моно суммы больше проходят в месяц....вопросов у них не возникало

Ну от говорю шо мне рассказал и показал кент, я тоже каждую пятницу грубо говоря деньгу закидываю и все в порядке

 

[ToastMaster]

хм, я оф не работаю, и через моно суммы больше проходят в месяц....вопросов у них не возникало

а сколько у тебя указан приблизительный доход в моно? я к тому, что если у тебя сумма указана меньше, чем тебе поступает, то готовься, что скоро тебя как минимум попросят обновить данные и уточнить источник дохода. я это уже в двух банках проходил.

 

[usjr]

а сколько у тебя указан приблизительный доход в моно? я к тому, что если у тебя сумма указана меньше, чем тебе поступает, то готовься, что скоро тебя как минимум попросят обновить данные и уточнить источник дохода. я это уже в двух банках проходил.

указан 13к.....но в месяц заходят больше суммы
не так давно в привате данные обновлял
понимаю шо могут блочнуть карту или сумму.....
но.....
будем решать проблемы по мере их поступления)

 

[usjr]

а сколько у тебя указан приблизительный доход в моно? я к тому, что если у тебя сумма указана меньше, чем тебе поступает, то готовься, что скоро тебя как минимум попросят обновить данные и уточнить источник дохода. я это уже в двух банках проходил.

посмотрел....

доход в мес -3200 указан
макс сумма операций 13000

 

[ToastMaster]

посмотрел....

доход в мес -3200 указан
макс сумма операций 13000

13000 сумма всех операций или это один максимальный перевод, который заходил на карточку??

 

[usjr]

13000 сумма всех операций или это один максимальный перевод, который заходил на карточку??

хз
чтоб именно одним платежом 13 или больше.....не заходило
платежами меньше 13к.....но больше суммы 13к в месяц ....заходит регулярно

 

[ToastMaster]

хз
чтоб именно одним платежом 13 или больше.....не заходило
платежами меньше 13к.....но больше суммы 13к в месяц ....заходит регулярно

не, это по любому слишком большая разница получается. готовься, что рано или поздно спросят. у меня в пять раз разница была между указанным доходом и поступлениями.

 

[usjr]

не, это по любому слишком большая разница получается. готовься, что рано или поздно спросят. у меня в пять раз разница была между указанным доходом и поступлениями.

может ещё роль играет что я сначала юзаю кредитный лимит, а потом погашаю его?

 

[ToastMaster]

может ещё роль играет что я сначала юзаю кредитный лимит, а потом погашаю его?

кредитный лимит то другое)

 

[Lena Ly | ДИЗАЙНЕР]

та ты бы в жизни увидела с ног бы свалилась, высокий с длинными волосами и блондин вроде))

Мне без шуток Федор импонирует) и внешность ты описал крутую! Люблю длинные волосы)

психолелики просто след оставили свой, но чувствую, что в прошлом был очень интересный собеседник) Дай бог, что б в будущем вернулся к себе прошлому 💔

 

[Lena Ly | ДИЗАЙНЕР]

может ещё роль играет что я сначала юзаю кредитный лимит, а потом погашаю его?

Они вообще редко трогают тех, кто им деньги должен 😁

 

[usjr]

Они вообще редко трогают тех, кто им деньги должен 😁

вот и я так думаю)

 

[usjr]

Они вообще редко трогают тех, кто им деньги должен 😁

в игре цивилизация ...одна из цитат)

если вы должны банку 100 уе....это ваша проблема)
если 1 лям уе....это проблема банка)))

 

[Dr()n4_20]

Херовые клады

 

[Dr()n4_20]

Делает